本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
上述议案1至议案8均经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，详见2024年4月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告；议案9经公司第五届董事会第十次会议审议通过，详见2024年1月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
1、个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、委托人股东账户卡和本人身份证办理登记手续。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）办理登记手续。
异地股东可于2024年5月17日前采取信函或传真方式进行登记，传真件应注明“参加股东大会”的字样。
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
根据《公司法》和《公司章程》，现将经公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《2023年度董事会工作报告》提交股东大会，请予审议。
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”发展规划承上启下的关键一年。一年来，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和上市公司监管要求，坚持依法依规运行，积极发挥决策和监督作用，认真研究部署公司发展战略和重大经营管理事项，紧紧围绕“主业更精、行业领先”的工作目标，全力以赴稳增长、防风险、提质效，切实维护了公司和股东的合法权益，提升了公司综合实力。
全年召开董事会6次，其中现场会议1次，通讯会议5次，共审议议案33项。内容包括法人治理、生产运营管理、重大财务等事项。具体情况如下：
1.法人治理类议案12项。审议通过代行董事长职权、选举董事长、聘任董事会秘书的议案；审议通过修订《公司章程》《审计委员会工作细则》《提名与薪酬委员会工作细则》《公司独立董事制度》等法人治理制度的议案。
2.生产运营管理类议案14项。审议通过2022年年度报告及其摘要、总经理工作报告、内部控制评价报告、ESG报告、2023年度经营绩效考核方案等议案。
3.重大财务类议案5项。审议通过2022年度财务决算及2023度财务预算报告、2022年度利润分配预案、金钼汝阳委托展期、计提资产减值准备等议案。
1.严格落实党委会前置程序。按照《公司章程》规定，认真贯彻落实重大事项决策党委会研究讨论前置程序，全年提交公司董事会审议决策的12项议案，事先听取了公司党委的意见，切实保障国有企业党的核心和领导核心作用发挥。
2.积极完善法人治理结构。按照《公司章程》，完成公司董事长选举和公司总经理、董事会秘书选聘，为董事会职能发挥提供了保障。根据上市公司最新监管指引，对公司《信息披露管理制度》《董事会秘书工作制度》等5项制度进行了修订，新制定《公司独立董事制度》，并对《公司章程》、董事会《审计委员会工作细则》《提名与薪酬委员会工作细则》相关条款同步修订，确保公司法人治理制度与最新监管规定精准对接。
3.切实发挥董事会战略职能。对公司产业链及运营管理现状进行系统梳理，积极谋划公司发展蓝图，深谋力推“质、效、量”倍增计划，科学编制“五级”延链图谱和产品成本链、增值链、市场链图谱，一揽子出台科技创新、新增长点培育、“专精特新”企业培育等16个工作清单，全面廓清公司高质量发展的方向、目标和路径，奋力开创公司高质量发展新局面。
4.持续强化董事履职尽责。一是公司董事对提交董事会会议的各项议案认真审议、审慎研判，实事求是地发表明确意见，4名独立董事独立、负责地行使职权，切实维护上市公司整体利益和中小股东合法权益。二是督促董事按期完成履职报告，对董事会提出建议和意见，强化董事职责发挥。三是结合公司实际，开展了公司董事会运行的规范性和有效性评价，切实提升董事会管理水平。
5.资本市场维护成效显著。通过业绩说明会、投资策略会、路演、接待投资者调研等多种方式，大力宣传推介公司投资价值。依规履行信息披露义务，全年编制披露定期报告4份、重大事项临时公告35份，对外发布公司第3份ESG报告，有力保障了投资者的知情权。充分重视对投资者的合理回报，2023年派发现金股利96,798.13万元。年内公司股价最高达到15.12元/股，创2015年以来新高，并被纳入MSCI中国指数和上证180指数，市场关注度大幅提升。
2023年，面对错综复杂的国际形势变化及国内经济复苏压力，董事会科学研判、稳中求进，在战略规划、法人治理、制度建设、激励机制及风险防控、股东权益维护等方面作了大量卓有成效的工作，公司上下抢抓市场机遇，稳增长、防风险、提质效，全年生产钼精矿（45%）50031吨，实现营业收入115亿元，同比增长21%；利润总额41亿元，同比增长121%；归母净利润31亿元，同比增长132%，经营业绩再创上市以来最好水平。
今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。从宏观环境看，世界经济复苏乏力，地缘冲突加剧，保护主义、单边主义上升，世界格局加速演进，百年未有之大变局正以前所未有的方式展开，对公司发展的不利影响持续加大。从国内环境来看，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，具有超大规模市场的需求优势，新产业、新模式、新动能在加快壮大，发展内生动力在不断积聚，增强了公司加快发展的信心和底气。从行业来看，我国是全球最大的钼生产国、消费国，随着国内经济动能从基建、地产转向高端制造业，驱动钢材需求从普钢转向含钼钢，以及新能源、新材料等高端领域的广泛应用，将带动钼的消费量持续增长，钼产业发展将呈现整体供需两旺态势，对公司争创更好经营业绩、推动高质量发展创造良好机遇。从自身发展来看，公司增储扩产力度不足，仍然主要依靠现有两座钼矿山提供资源保障，制约了下游产量规模进一步提升；业务主要集中在传统的矿产资源、钼炉料、钼化工，产业链后端价值创造能力还相对较弱，对战略新兴产业布局还不足；精深加工产品种类较少，科技创新整体效能不强，科技力量还不能稳固支撑钼产业链现代化产业体系建设，这些还需要从公司战略层面全方位深入谋划，加快推进现代化产业体系建设，确保在未来高质量发展的新征程上赢得主动。
2024年，公司董事会坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，进一步加强自身建设，切实发挥职能职责，把“谋发展”作为第一要务，坚定“材装并进、高端绿色”发展总基调，开展“产业提升年”和“管理提升年”活动，推动公司“质、效、量”倍增计划落实落地，加快构建具有金钼特色的现代化产业体系，全面提升高质量发展水平，力争公司投资价值稳步增长。
全年计划生产钼精矿（45%）51500吨，实现营业收入130亿元（该经营目标受未来经营环境影响存在一定的不确定性，最终经营指标以2024年度审计报告为准）。
一是持续推进资源并购，掌控和储备更多优质钼矿资源，不断增强矿产资源托底作用。二是坚持开放包容、合作共赢，加强与头部企业、专业机构、科研院所的合作，优化公司项目、产品、技术等方面的产业布局。三是以提高产品质量、技术含量、附加值、延长产业链价值、增强核心竞争力作为科技创新的主攻方向，加快“国之重器”和“卡脖子”项目研究，着力关键核心技术突破，努力实现高水平科技自立自强。四是加强“科学家+工程师”队伍建设和科技创新平台建。
